证券代码：688004     证券简称：博汇科技       公告编号：2023-014

          北京市博汇科技股份有限公司

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        9

普通股股东所持有表决权数量                         17,642,124

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              31.0600

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭

忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召

集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                反对               弃权

 股东类型

            票数        比例（%）     票数  比例（%）        票数  比例（%）

普通股      17,635,920   99.9648   6,204   0.0352     0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                反对               弃权

 股东类型

            票数        比例（%）     票数  比例（%）        票数  比例（%）

普通股      17,635,920   99.9648   6,204   0.0352     0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                反对               弃权

 股东类型

            票数        比例（%）     票数  比例（%）        票数  比例（%）

普通股      17,635,920   99.9648   6,204   0.0352     0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对               弃权

 股东类型

           票数        比例（%）     票数  比例（%）        票数  比例（%）

普通股     17,635,920   99.9648   6,204   0.0352     0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对               弃权

 股东类型

           票数        比例（%）     票数  比例（%）        票数  比例（%）

普通股     17,635,920   99.9648   6,204   0.0352     0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对               弃权

 股东类型

           票数        比例（%）     票数  比例（%）        票数  比例（%）

普通股     17,635,920   99.9648   6,204   0.0352     0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对               弃权

 股东类型

           票数        比例（%）     票数  比例（%）        票数  比例（%）

普通股     17,635,920   99.9648   6,204   0.0352     0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对               弃权

 股东类型

           票数        比例（%）     票数  比例（%）        票数  比例（%）

普通股     17,635,920   99.9648   6,204   0.0352     0   0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                   同意        反对       弃权

      议案名称

序号                票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

     关 于 公 司

     润分配预案

     的议案

     关于公司董

     事 2023 年度

     薪酬方案的

     议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

三、   律师见证情况

    律师：李冬梅、姬智

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大

会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的

表决结果合法有效。

    特此公告。

                               北京市博汇科技股份有限公司董事会

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